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Cómo identificar y evitar estafas


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12/04/2021


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Negocie localmente, cara a cara: siga esta regla y evite el 99% de los intentos de estafa.


  • No extienda el pago a nadie que no haya conocido en persona.

  • Tenga cuidado con las ofertas que involucran envíos: trate con personas locales que pueda conocer en persona.

  • Nunca transfiera fondos (por ejemplo, Western Union): cualquiera que se lo pida es un estafador.

  • No acepte cheques de caja / certificados o giros postales: los bancos falsifican dinero en efectivo y luego lo hacen responsable.

  • Nunca proporcione información financiera (cuenta bancaria, seguridad social, cuenta de PayPal, etc.).

  • No alquile ni compre sin que lo vea, es posible que ese increíble "trato" no exista.

Reconociendo estafas

La mayoría de los intentos de estafa involucran uno o más de los siguientes:

  • Envíe un correo electrónico o un mensaje de texto de alguien que no sea local en su área.

  • Consulta inicial vaga, p. Ej. preguntando sobre "el artículo". Mala gramática / ortografía.

  • Western Union, Money Gram, cheque de caja, orden de pago, paypal, envío, servicio de depósito en garantía o una "garantía".

  • Incapacidad o negativa a reunirse cara a cara para completar la transacción.

Ejemplos de estafas

1. Alguien afirma que su transacción está garantizada, que un comprador / vendedor está certificado oficialmente, o que un tercero de cualquier tipo manejará o brindará protección para un pago:

Estas reclamaciones son fraudulentas, ya que las transacciones son solo entre usuarios. El estafador a menudo envía un correo electrónico de apariencia oficial (pero falso) que parece provenir de craigslist u otro tercero, ofreciendo una garantía, certificando a un vendedor o pretendiendo manejar los pagos.

2. Una persona lejana ofrece un cheque de caja de apariencia genuina (pero falso):

Recibe un correo electrónico o mensaje de texto (ejemplos a continuación) ofreciéndole comprar su artículo, pagar sus servicios por adelantado o alquilar su apartamento, sin ser visto y sin conocerlo en persona. Se ofrece un cheque de caja por su artículo de venta como depósito por un apartamento o por sus servicios. El valor del cheque de caja a menudo excede con creces su artículo: el estafador ofrece "confiar" en usted y le pide que transfiera el saldo a través del servicio de transferencia de dinero. Los bancos cobrarán cheques falsos Y LUEGO LO HARÁN RESPONSABLE CUANDO EL CHEQUE NO SE PERMITA BORRAR, a veces incluyendo el enjuiciamiento penal. Las estafas a menudo pretenden involucrar a un tercero (agente de envío, socio comercial, etc.).

3. Alguien solicita el pago del servicio por transferencia bancaria a través de Western Union o MoneyGram:

La oferta a menudo parece demasiado buena para ser verdad, el precio es demasiado bajo o el alquiler está por debajo del mercado, etc. Los artículos de "cebo" de estafa incluyen apartamentos, computadoras portátiles, televisores, teléfonos celulares, boletos y otros artículos de alto valor. El estafador puede (falsamente) afirmar que se necesita un código de confirmación antes de poder retirar su dinero. Los países comunes actualmente incluyen: Nigeria, Rumania, Reino Unido, Países Bajos, pero podrían estar en cualquier lugar. El alquiler puede ser local, pero el propietario está "viajando" o "mudándose" y necesita que transfiera dinero al extranjero. El estafador puede fingir que no puede hablar por teléfono (los estafadores prefieren operar por mensaje de texto / correo electrónico).

4. La persona lejana ofrece enviarle un cheque de caja o un giro postal y luego hacer que transfiera dinero:

Esto es SIEMPRE una estafa en nuestra experiencia: el cheque de caja es FALSO. A veces acompaña una oferta de mercadería, a veces no. El estafador a menudo le pide su nombre, dirección, etc. para imprimir en el cheque falso. El trato a menudo parece demasiado bueno para ser verdad.

5. El vendedor distante sugiere el uso de un servicio de depósito en garantía en línea:

La mayoría de los sitios de custodia en línea son FRAUDULENTOS y están operados por estafadores. Para obtener más información, haga una búsqueda en Google sobre "fideicomiso falso" o "fraude de fideicomiso".

6. El vendedor distante solicita un pago parcial por adelantado, después de lo cual enviará las mercancías:

Dice que le confía el pago parcial. Puede decir que ya ha enviado la mercancía. El trato a menudo suena demasiado bueno para ser verdad.

7. Una empresa extranjera le ofrece un trabajo recibiendo pagos de los clientes y luego transfiriendo fondos:

La empresa extranjera puede alegar que no puede recibir pagos de sus clientes directamente. Por lo general, se le ofrece un porcentaje de los pagos recibidos. Este tipo de "puesto" se puede publicar como un trabajo o se le puede ofrecer por correo electrónico.



Etiquetas:   Fraude   ·   Estafas

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